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        青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议决策通告_凯发娱乐手机版下载
        时间:2018-08-31  编辑:凯发娱乐手机版下载

        (原问题:青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议决策通告)

        证券代码:002094 证券简称:青岛金王 通告编号:2016-011

        青岛金王应用化学股份有限公司第五届

        董事会第二十六次(姑且)集会会议决策通告

        本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

        青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议于2016年2月6日以电子邮件和送达的方法发出集会会议关照和集会会议议案,并于2016年2月15日下战书3:00在公司集会会议室召开,集会会议应介入表决董事7人,现实介入表决董事7人,集会会议由董事长陈索斌老师主持,按照《公司法》和本公司章程,集会会议正当有用。与会董事通过接头,形成决策如下:

        审议通过了《关于公司与蓝色经济区财富投资基金签定相助协议的议案》

        表决环境:赞成7票,阻挡0票,弃权0票;表决功效:通过。

        特此通告。

        青岛金王应用化学股份有限公司

        董事会

        二〇一六年二月十六日

        证券代码:002094 证券简称:青岛金王 通告编号:2016-012

        青岛金王应用化学股份有限公司

        关于提倡设立财富并购基金的通告

        本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

        重要提醒:

        本次对外投资不组成关联买卖营业

        本次对外投资不组成重大资产重组

        一、对外投资概述

        (一)对外投资的根基环境

        2016年2月15日,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议审议通过了《关于公司与蓝色经济区财富投资基金签定相助协议的议案》,公司拟与蓝色经济区财富投资基金(以下简称:“蓝基金”)签定协议配合提倡设立山东蓝海金王财富投资基金(有限合资)(详细名称以工商审定为准)(以下简称:“金王基金”),基金总局限10亿元,首期5亿元,公司认缴30%。

        本次对外投资不组成关联买卖营业,也不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

        (二)审批措施推行环境

        本次对外投资已经2016年2月15日召开的公司第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议全票表决通过。按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》的有关划定。本次对外投资在董事会审议范畴内无需提交股东大会审议。

        二、相助方根基环境

        蓝基金根基环境:

        名称:蓝色经济区财富投资基金(有限合资)

        注册号:370000300000442

        认缴出资:252,000万元

        企业范例:有限合资企业

        执行事宜合资人:山东蓝色经济财富基金打点有限公司

        注册地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼19层1901D

        创立时刻:2012年11月06日

        合资限期至:2020年11月06日

        策划范畴:股权投资,投资打点及投资咨询(不含证券和期货投资咨询)。

        GP:山东蓝色经济财富基金打点有限公司(以下简称“蓝基金打点公司”)

        LP:山东海洋投资有限公司、山东捷瑞物流有限公司、山东省经济开拓投资公司、日照港团体有限公司、山东黄河三角洲创业成长有限公司、山东海洋明石财富基金打点有限公司、北京德泰恒润投资有限公司、东营双福织造有限公司、邹平县三利团体有限公司、上海十方园林成长股份有限公司。

        蓝基金是国度发改委核准设立的海内第一支专注于国度海洋计谋和山东半岛蓝色经济戋戋域和谐成长计谋的国度级财富投资基金,以国度海洋计谋和计谋新兴财富为导向,致力于海洋工程设备、生物医药、新能源、信息技能等财富的投资及行颐魅整合。蓝基金打点公司拥有专业的基金打点、投资及成本运营人才,在股权投资、投后打点、风险节制及基金运作等方面具有明明上风,可为相助搭档、被投资企业提供优质的增值处事。

        关联相关及其他好处相关声名:蓝基金与公司不存在关联相关或好处布置,公司控股股东、现实节制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员未在蓝基金任职,与蓝基金不存在关联相关或好处布置,蓝基金也未直接或间接持有公司股份。

        三、投资协议首要内容

        (一)基金名称

        基金名称:山东蓝海金王财富投资基金(有限合资)(详细名称以工商审定为准)(以下简称“金王基金”或“基金”)。

        (二)基金注册地

        基金注册地:山东省青岛市。

        (三)基金局限

        基金总局限10亿元人民币,首期为5亿元。公司与蓝基金两边作为提倡人认缴出资后,后期可以按照必要引入其他投资人,扩大基金局限。

        (四)基金情势

        股权投资基金。

        (五)存续期

        基金存续期暂定为7年,,投资期4年,接纳期3年。经合资人大会决策后可延迟存续期。

        (六)投资偏向及投资规模

        金王基金将首要投资于公司现主营营业相干以及将来打算拓展的相干财富项目,包扮装品、医疗美容、日化产物等以 “颜值经济财富圈”为主的大斲丧规模,以互联网电商、移动云商、线下渠道、海表里品牌等为投资或并购方针,实现对方针企业的投资与并购。

        (七)投资方法和投资限定

        基金以股权、类股权投资等投资方法对外投资。协议两边确认,基金计划以下投资限定:

        1、基金投资后持有被投企业的股权比例不高于40%。

        2、基金不得投资果真刊行的股票(定向增发或股权除外)。

        3、基金不得举债或对外包管;

        4、基金不得投资于其他信任、基金、资管打算等荟萃投资载体(基金打点公司参加打点的项目除外)。

        (八)基金认缴出资及实缴出资

        公司与蓝基金两边作为提倡人(性子为有限合资人),公司向基金认缴15,000万元,占比30%,蓝基金向基金认缴35,000万元,占比70%。后续按摄影助及洽商环境,可引入其他投资人作为后续合资人,扩大基金局限。

        基金的实缴出资按照将来储蓄项目标盼望环境慢慢到位,拟投资项目通过基金投资决定后,各提倡人按照打点公司发出提款关照定时缴付实缴出资。

        (九)后续合资人引入

        基金设2年开放期,可在开放期一连引入后续合资人,后续合资人进入基金时,需补缴前期的打点费及利钱,后续合资人所有补缴前期打点费及利钱后,方可享受所有项目对应的收益。

        (十)决定机构及决定方法

        协议两边赞成,基金设投资决定委员会,作为基金举办投资、项目退出等事项的投资决定机构。

        投资决定委员会拟由4名委员构成,个中:公司与蓝基金两边各委派2人;投决会主任及执行事宜合资人代表由蓝基金认真委派。基金投决机制为:

        1、拟投资项目,须颠末投资决定委员会三分之二以上(含本数)的委员书面赞成方可通过。投资决定表决时,委员可选择赞成、差异意两种意见之一。

        2、基金对外投资涉及关联买卖营业时,投资决定委员会中的关联委员须回避表决。

        详细投资决定机制由基金的《投资决定委员集会会议事法则》具体约定。

        (十一)退出方法

        基金投资的项目首要通过上市公司并购为主,共同独立IPO、股东方回购或权益转让等其他方法实现退出。

        在项目退出时,公司可对项目具有优先收购权。

        (十二)打点费

        基金打点人凭证基金实缴金额2%/年向基金各合资人收取基金打点费,每月计提,每季度划转。

        已经向基金打点人缴纳过年度打点费的有限合资人无需一再缴纳。

        (十三)收益分成

        基金收益分派次序及比譬喻下:

        1、项目退出后,累计分派各合资人实缴出资;

        2、剩余部门的金额称为“超额收益”,超额收益若高于合资人对该项目相干所有出资的8%年度单利率收益,则凭证80%和20%的比例举办分派,个中:

        a) 各合资人按照其在基金中的投资额,凭证比例享有基金超额收益的80%;

        b) 基金打点人享有基金超额收益的20%

        3、若超额收益低于合资人对该项目相干所有出资8%的年度单利率收益,所有超额收益由各合资人凭证出资比例享有。

        (十四)基金打点及基金用度声名

        基金委托蓝基金打点公司作为基金的执行事宜合资人、基金打点人,对基金举办一般打点与运营。

        基金的财政由协议两边共管,详细方法为:

        1、一般财政打点、记账、税务等由蓝基金打点公司认真;

        2、两边配合打点资金的划转与流向;基金的资金向外划拨,除有托管要求的投决会决策等文件外,需两边配合考核确认后,方可向外付出。

        基金的创办费、一般运营费,以及基金立项后因项目投资发生的中介机构用度、集会会议用度等均计入基金中,由基金包袱。基金提倡人各方职员因项目考查、调研等产生的差旅、办公等用度,由各方各自包袱。

        (十五)资金托管

        基金打点公司选择具备托管天资的世界性贸易银行和/或股份制贸易银行接受基金的托管行,将基金的资金托管于托管行。后期按照新插手的相助者需求及设立环境,可协商改观基金托管方法。

        (十六)两边职责分工

        项目掘客与保举,首要由公司认真,蓝基金共同,全力掘客切合基金投资偏向的优质项目;

        项目标尽职观测及投资决定,首要由公司和蓝基金配合认真,公司首要认真对项目标营业模式、行业趋势及成长等举办研判,蓝基金首要认真对项目标法令、财政、营业等各方面的代价发掘及风险节制等方面的研判;

        基金的一般打点与运营,首要由蓝基金认真,公司共同;

        项目标退出由公司和蓝基金配合认真,切合公司营业成长偏向的,公司可提供并刮潞亡渠道,蓝基金可按照自身上风,为投资项目在上市等以成本方法退出的进程中提供帮忙,增进基金的投资收益。

        四、对外投资对公司的影响

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