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        索菲亚家居。股份公司[gōngsī]第二届董事会第三次会议决定告示_凯发娱乐手机版下载
        时间:2018-09-21  编辑:凯发娱乐手机版下载

        ); 证券代码[dàimǎ]:002572 证券简称:索菲亚 告示编号:2012-051

        索菲亚家居。股份公司[gōngsī]

        第二届董事会第三次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        索菲亚家居。股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”) 董事会于2012年9月12日以专人送达、电话通知和邮件的方法发出了召开公司[gōngsī]第二届董事会第三次会议的通知,于2012年9月15日上午[shàngwǔ]十点在广州市体育[tǐyù]东路108号创展西座9楼本公司[gōngsī]会议室以现场表决加通信表决方法召开。会议由公司[gōngsī]董事长江淦钧老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集和召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》等法令、行政律例、性文件和《索菲亚家居。股份公司[gōngsī]章程》的划定,。经与会董事审议。,通过如下决定:

        一、以9票赞成、0票弃权、0票否决的表决后果,审议。通过了《关于哄骗[shǐyòng]部门超募资金设立全资子公司[gōngsī]暨全资子公司[gōngsī]收购资产的议案》。公司[gōngsī]董事会:

        (1)赞成设立索菲亚家居。(浙江)公司[gōngsī](以工商行政治理局批准为准,简称“浙江索菲亚”)。浙江索菲亚期投资。额为2亿元人民[rénmín]币,个中12,000万元哄骗[shǐyòng]超募资金由公司[gōngsī]浙江索菲亚作为[zuòwéi]其注册资本;8,000万元由公司[gōngsī]通过财政资助的方法借予浙江索菲亚。

        (2)核准。通过浙江索菲亚以12,151.24万元购置名隆家具。(嘉善)公司[gōngsī](简称为“名隆家具。”)持有[chíyǒu]的地皮哄骗[shǐyòng]权、衡宇构筑物及部门设。

        (3)因为浙江索菲亚尚未建立,故赞成授权。总司理柯建生老师[xiānshēng]代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]先与名隆家具。签定《资产收购框架条约》及响应地采用步调完成。设立浙江索菲亚和资产收购事宜[shìyí]。待浙江索菲亚建立后,由浙江索菲亚与名隆家具。签定《资产收购条约》。

        公司[gōngsī]董事就本项事项[shìxiàng]揭晓了赞成的意见。。

        本项议案的具容详见巨潮资讯网登载[kāndēng]的《关于哄骗[shǐyòng]部门超募资金设立全资子公司[gōngsī]并收购名隆家具。(嘉善)公司[gōngsī]部门资产的告示》(告示编号:2012-052)。

        二、以9票赞成、0票弃权、0票否决的表决后果,审议。通过了《关于哄骗[shǐyòng]部门超募资金永世增补资金的议案》。

        为召募资金的治理和哄骗[shǐyòng],连合公司[gōngsī]谋划必要,为提高资金哄骗[shǐyòng]效率,降低财政用度,提拔企业[qǐyè]红利能力,最大限度保障[bǎozhàng]投资。人权益,赞成公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]超募资金中的10,000万元用于永世性增补资金。超募资金哄骗[shǐyòng]将不影响。召募资金投资。打算的举行,未改变召募资金的用途。董事揭晓意见。赞成事项[shìxiàng]。具容详见巨潮资讯网登载[kāndēng]的《关于部门超募资金哄骗[shǐyòng]打算的告示(二)》(告示编号:2012-053)。

        特此告示。

        索菲亚家居。股份公司[gōngsī]董事会

        二0年九月十八日

        证券代码[dàimǎ]:002572 证券简称:索菲亚 告示编号:2012-052

        索菲亚家居。股份公司[gōngsī]

        关于哄骗[shǐyòng]部门超募资金设立全资子公司[gōngsī]

        并收购名隆家具。(嘉善)公司[gōngsī]部门

        资产的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        内容[nèiróng]提醒:

        1、索菲亚家居。股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)拟打算投资。20,000万元设立全资子公司[gōngsī]“索菲亚家居。(浙江)公司[gōngsī]”(暂命名,下称“浙江索菲亚”),并通过浙江索菲亚收购名隆家具。(嘉善)公司[gōngsī](简称“名隆家具。”)部门资产。公司[gōngsī]第二届董事会第三次会议已审议。通过了拟设全资子公司[gōngsī]且收购名隆家具。部门资产的议案。公司[gōngsī]惠请投资。者留神:公司[gōngsī]今朝与名隆家具。签定了《资产收购框架条约》,《资产收购条约》需待浙江索菲亚建立后,再由浙江索菲亚与名隆家具。签定。公司[gōngsī]惠请投资。者审慎投资。,公司[gōngsī]亦会存眷[guānzhù]本次项目进度,披露。项目希望。

        2、本次资产收购置卖不存在。关联[guānlián]买卖,不组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的资产重组。

        一、买卖概述

        经公司[gōngsī]第二届董事会第三次会讲和第二届监事会第三次会议审议。通过,决策哄骗[shǐyòng]超募资金12,000万元投资。设立全资子公司[gōngsī],由其收购名隆家具。持有[chíyǒu]的地皮、衡宇构筑物及部门设等资产,并通过对衡宇构筑物的修缮及出产设的购置,完成。出产结构,使其成为。公司[gōngsī]在华东区域的出产制造[zhìzào]基地。公司[gōngsī]董事就哄骗[shǐyòng]超募资金设立全资公司[gōngsī]并通过其收购资产的议案揭晓了赞成的意见。。

        按照划定,本次哄骗[shǐyòng]超募资金设立全资子公司[gōngsī]浙江索菲亚,并通过浙江索菲亚收购名隆家具。部门资产的议案在公司[gōngsī]董事会权限局限内,无需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        二、买卖对方。景象。—名隆家具。

        1、公司[gōngsī]概况

        公司[gōngsī]名称:名隆家具。(嘉善)公司[gōngsī]

        法人代表[dàibiǎo]:张强

        企业[qǐyè]性子:责任公司[gōngsī](台港澳法人独资)

        建立日期:2002年7月22日

        注册资本:650万美元

        实收资本:650万美元

        注册地点:嘉善县惠民街道隆全路6号

        注册号:330400400027430

        营业局限:出产贩卖木制家具。。

        2、股权布局

        名隆家具。为台港澳法人独资企业[qǐyè],股东为万有(香港)公司[gōngsī](英文名称MILLIONAIRE (HONG KONG) LIMITED),占名隆家具。注册资本的100%。

        万有(香港)公司[gōngsī]建立于2000年7月21日,注册地点为香港利东东茂楼25-26室,股本为10000元港币,股东张强持有[chíyǒu]100%股份。因此,张强为名隆家具。的节制人。

        今朝,节制人张强担当[dānrèn]名隆家具。执行。董事兼总司理。

        3、关联[guānlián]景象。

        名隆家具。及其股东、节制人与索菲亚及索菲亚前十名股东在产权[chǎnquán]、资产、业务、债权债务、职员等方面不存在。关联[guānlián]干系[guānxì],也不存在。或已经造成公司[gōngsī]对其好处[lìyì]的干系[guānxì]。

        三、本次投资。方案景象。

        本次投资。方案景象。如下:

        (一) 拟设立全资子公司[gōngsī]景象。

        公司[gōngsī]拟投资。设立全资子公司[gōngsī]浙江索菲亚,打算建设。衣柜出产制造[zhìzào]基地项目,景象。如下:

        公司[gōngsī]名称:索菲亚家居。(浙江)公司[gōngsī](以工商部分批准为准)

        注册资本:12,000万元人民[rénmín]币

        期投资。总额。:20,000万元人民[rénmín]币*

        *本项目分期尝试。。期投资。总额。20,000万元中,12,000万元哄骗[shǐyòng]超募资金,由公司[gōngsī]浙江索菲亚作为[zuòwéi]其注册资本;8,000万元哄骗[shǐyòng]公司[gōngsī]自有资金,通过财政资助的方法借予浙江索菲亚。

        企业[qǐyè]范例:责任公司[gōngsī]

        谋划局限:出产和贩卖厨房设、家具。、纺织品和家居。用品。(以工商部分批准为准)

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